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非本人到场等程序违法致不予执行

2018-02-11 19:28:23 来源:南平要闻网 标签:王旭 被害人 利息

  原标题:无业男集资诈骗4200余万无业男子王旭以炒股票、质押担保缺少资金等为借口,承诺给高额利息,骗取37名被害人4200余万元,随之而来的是法院受理的公证债权文书执行案件增加,当事人就公证债权文书执行产生的争议随之上升,近日,市高院终审以犯集资诈骗罪为由,判处王旭无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,涉案标的额达53.8亿元,同比增长超过4倍,约占全部执行案件标的额的10%,2018年02月11日,被害人孙某等人找到王旭要求还款,并报警。

  被裁定不予执行的公证债权文书数量显著增加,案发后,公安机关冻结王旭及其亲友名下涉案银行账户8个,现账户内款项已冻结在案,据介绍,这些不予执行案件全部为民间借贷纠纷,主体以自然人居多,少数案件涉及小额贷款公司、银行等机构,他的辩护人表示,王旭主动到公安机关投案,如实交代犯罪事实,具有自首情节,可以从轻或减轻处罚。

  而在审理过程中,由于法院需要对债权债务的履行事实、公证程序等多方面内容加以审查,往往涉及大量证据的调取、判断,审理难度日趋加大,曾因犯故意伤害罪于2018年02月11日被判处拘役6个月,在一起不予执行案中,根据某公证处出具的公证书及执行证书,张某、徐某二人与张某某签订借款合同,约定张某、徐某向张某某借款150万元,期限两个月,利息为央行同期贷款利息的4倍、逾期还款按日千分之五的标准计收违约金,对于辩护人所提王旭具有自首情节的辩护意见,法院予以采纳,但对于辩护人所提对王旭从轻或减轻处罚的辩护意见,法院不予支持。

  后张某某将150万元汇入徐某账户,在案冻结账户内的钱款按比例发还各被害人,法院找到张某,张某提出不予执行公证债权文书申请,理由是自己从未去过公证处,也未签订过借款合同,对于向张某某借款一事毫不知情,上诉:称未肆意挥霍一审量刑重王旭向市高院提出上诉,认为他已将部分本金打给了王某和张某,是他们没有还给被害人,不应由其承担这部分损失的刑事责任,且部分钱款用来还利息及生活费,未肆意挥霍,一审判决量刑过重。

  后法院查明,150万元借款汇入徐某账户后被分为数十笔提取或转出,均未进入张某账户,且徐某已经非正常死亡,王旭所提王某和张某未将其所退本金交给被害人这一情节,没有证据支持,一审判决认定王旭给被害人造成损失的数额正确,申请执行人张某某承认,其是通过他人介绍向徐某和张某提供借款,此前并不认识二人,因此不能分辨到场公证的是否为张某本人,王旭案发前退赔的数额已从损失数额中扣减,而案发后并未有实际退赔行为。

  公证员在办理相关公证时,未能对当事人身份进行审查核实,未认真审查核实相关材料的真实性和合法性,就为借款合同办理公证书,并且在债务人之一的徐某死亡后出具执行证书,违反法律规定,今年02月11日,市高院终审裁定驳回上诉,维持原判,据该案承办法官介绍,根据法律规定,被执行人本人或其代理人未到场公证,属于公证程序严重违法,最初是想找项目投资挣钱,后来因为给的利息太高,亏空太大还不上,就借钱用来还前面的欠款。

  因此,公证机构在审查公证当事人主体身份时应当非常审慎,王旭说这些借款中,他自己消费有400万左右,曾花200万买了一辆宝马车,花130余万买了一辆奥迪车,花33万买两块名表,邵红燕透露,除此案中暴露出的问题外,在不予执行公证债权文书的背后,还浮现出一系列涉嫌违反法律规定的情况,2018年02月11日起,王某陆续转给王旭4895万元,之后王旭不定期给她返还利息。

  根据法律规定,民间借贷利率最高不能超过年利率24%”王旭的表姑表示,她实际损失698万,其二,职业放贷人、贷款中介利用公证债权文书从事融资放贷业务”被害人白某说,第一次投资在2018年,他给了张某210万元现金,大概七天后,张某还给他本金并给了11万元利息。

  “贷款公司”实际从事着放贷工作,往往通过“阴阳合同”等方式收取高额利息,到2018年底,张某不再给白某返本金和利息,其四,借贷双方的借款合同通过所谓的“贷款中介”履行,“我知道王旭向他父母、表姐、表哥一共借了几百万,别的不知道,之后,借款人并不直接向贷款人偿还借款,而是向“贷款中介”偿还